Agentes del FBI y HSI fueron vistos allanando dos propiedades | THE BEGINNING...🇵🇷 JOSÉ FRANCISCO.🇵🇷
Agentes del FBI y HSI fueron vistos allanando dos propiedades de Nueva York el jueves
Las propiedades están vinculadas a Viktor Vekselberg, un oligarca ruso sancionado
Vekselberg está bajo investigación de EE. UU. por fraude bancario, pero no ha sido acusado
En abril, su superyate 'Tango' fue incautado frente a España bajo una orden de EE.UU.
Agentes federales allanaron dos propiedades de Nueva York vinculados a un oligarca ruso multimillonario que está bajo sanciones de Estados Unidos y se enfrenta a una investigación criminal por presunto fraude bancario.
Agentes del FBI y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) participaron el jueves en las redadas de un penthouse de Park Avenue en Manhattan y una extensa propiedad en los Hamptons vinculada a Viktor Vekselberg, según WNBC-TV.
Vekselberg, un aliado cercano del líder ruso Vladimir Putin, tiene una fortuna estimada en 14.400 millones de dólares y es el poderoso jefe de Renova Group, con sede en Moscú, un conglomerado con intereses en metales, minería, tecnología y otros negocios. Se encuentra entre los oligarcas rusos bajo las sanciones de Estados Unidos tras la invasión rusa de Ucrania en febrero, y también enfrenta una investigación del Departamento de Justicia sobre posibles violaciones de los estatutos de fraude bancario de Estados Unidos, según muestran documentos judiciales.
En abril, funcionarios españoles que actuaban bajo una orden estadounidense incautaron el superyate 'Tango' de 99 millones de dólares y 225 pies de Vekselberg en un astillero en la isla mediterránea de Mallorca.
Se cree que las redadas del jueves están relacionadas con una investigación federal en curso sobre posibles violaciones de los estatutos de fraude bancario, lavado de dinero y sanciones.
Sin embargo, aún no se han presentado cargos penales contra Vekselberg.
El video y las fotos de la búsqueda en Manhattan muestran a agentes con chalecos antibalas del FBI y HSI ingresando a la propiedad en 515 Park Avenue y sacando cajas de material.
También allanaron una mansión de nueve habitaciones y 9,200 pies cuadrados en Southampton que se vendió por última vez por $ 11.4 millones en 2008.
WNBC informó que se estaba realizando una búsqueda relacionada en una propiedad en Fisher Island en Miami.
HSI es el principal brazo de investigación del Departamento de Seguridad Nacional y tiene la tarea de investigar delitos transnacionales relacionados con el comercio internacional, los viajes y las finanzas.
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t.me/elcomienzo71
