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Investigan bancos surcoreanos por facilitar USD 6,500 millones en remesas al extranjero que han sido vinculadas a criptoexchanges

Pat Toomey, miembro principal del Comité Bancario del Senado de los Estados Unidos, ha enviado una carta al director y presidente en funciones de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC), Martin Gruenberg, en la que le informa de las acusaciones realizadas por un denunciante sobre las actividades de la FDIC. 


El banco central tendrá en cuenta los modelos de negocio de las empresas de criptografía, la gobernanza interna y las evaluaciones de "idoneidad" que se aplican a la concesión de licencias a otras empresas. Además, el BCE dijo que se apoyará en las autoridades nacionales de lucha contra el blanqueo de capitales, o AML, y en las Unidades de Inteligencia Financiera de los respectivos países para proporcionar los datos necesarios para evaluar los riesgos potenciales.


La Reserva Federal de los Estados Unidos añade una nueva capa de burocracia para los bancos que participan en actividades que involucren criptoactivos


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