Según Chainalysis, las ballenas criminales poseen más de US$25 mil millones en criptomonedas. El estudio de la firma de inteligencia blockchain muestra que hubo un aumento significativo en poder de los delincuentes en 2021, ya que la métrica aumentó un 266% desde el año anterior.
Los hallazgos de Chainalysis explican que 2021 vio un "gran aumento en los saldos criminales". En 2020, Chainalysis dice que la métrica fue de US$3 mil millones, pero en 2021, las entidades criminales tenían aproximadamente US$11 mil millones. Además, de los fondos robados, el ransomware, las tiendas fraudulentas y los fondos de la red oscura, el saldo de los fondos robados representa la mayor parte de las criptomonedas en poder de los delincuentes.
En cuanto a describir qué es una ballena criptográfica criminal, los investigadores de Chainalysis dijeron que es cualquier billetera privada que tenga US$ 1 millón en cripto y al menos el 10% de los fondos provienen de direcciones ilícitas.
