Tenga cuidado, por supuesto, si se usa dinero físico en grande | 🛰️📐Libros de Topografía📚🔭

Tenga cuidado, por supuesto, si se usa dinero físico en grandes cantidades, agrega Lane, o si se trata de criptomonedas .

“Los bienes inmuebles son un artículo costoso, por lo que puede lavar mucho dinero con una sola transacción”

Credit Suisse se defiende
El tema al menos se está volviendo más conocido. En febrero, Credit Suisse se defendió en un tribunal suizo de las acusaciones de que uno de sus administradores de patrimonio permitió que una red de narcotraficantes depositara 140 millones de francos suizos (153 millones de dólares) que luego se usaron para comprar bienes raíces, particularmente en Bulgaria y Suiza. En un momento, un exluchador pasó de contrabando 4 millones de francos suizos en billetes de baja denominación escondidos en su automóvil de Barcelona a Suiza, dicen los fiscales, y luego los depositó en una cuenta de Credit Suisse.

Corresponde a la industria inmobiliaria evitar convertirse en un destino para fondos cuestionables. Credit Suisse y la Iglesia católica pueden estar en los titulares ahora, pero cualquier empresa inmobiliaria que participe en el proceso de lavado de dinero corre el riesgo de ser arrastrada al banquillo de los acusados o al tribunal de la opinión pública.

Los agrimensores autorizados son la primera línea de defensa. Sin embargo, deberán trabajar en conjunto con otros proveedores de servicios para que sean efectivos. “Mientras más personas estén involucradas, es menos probable que puedas ocultar cualquier mala conducta”, dice Lau. “Necesitamos trabajar junto con los abogados y todas estas partes interesadas. Si ellos [los lavadores de dinero] nombran a alguien que es un testaferro que parece perfectamente legítimo, se vuelve muy difícil”.

Cómo podemos observar en el ámbito internacional, se integran todo una estructura profesional, para combatir el lavado de dinero en el sector inmobiliario, esto motiva para que las instituciones reguladora en la República Dominicana , la banca comercial integren a los profesionales de la agrimensura, para los diagnósticos correspondientes a este importante tema que es vanguardista, de igual forma, en los gremios sea un tema de agenda, para promover tertulias y congresos.

Feliz inicio de semana, grandes bendiciones

Att: Ramón Oniel Jiménez

‘‘En el sector real hay que analizar más las relaciones y no tanto las transacciones. Por ejemplo, si se pagan 50 millones de pesos a un proveedor no hay que quedarse en la cifra, sino establecer por qué se contrato a ese proveedor y qué servicios presta’’.